Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarındaki artış, bankaları harekete geçirdi. Birçok banka, müşterilerine SMS göndererek banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının ciddi suçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bankalardan gönderilen bilgilendirme mesajlarında, hesapların başkaları tarafından kullanılmasının; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi ağır suçlara aracılık edebileceği vurgulandı.
SMS’lerde yer alan ifadeler dikkat çekti:
“Değerli müşterimiz, hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullanılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir.”
“IBAN PAYLAŞ, PARA KAZAN” TUZAĞI
Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden “kolay para kazanma”, “IBAN paylaş, komisyon al” gibi vaatlerle vatandaşların hedef alındığını belirtiyor. Bu yöntemle kandırılan kişilerin, parayı bizzat çekmemiş olsalar dahi suçun parçası sayılabileceği uyarısı yapılıyor.
Uzmanlara göre, hesabını kullandıran kişiler hem adli soruşturmayla hem de banka işlemlerinin kısıtlanması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
