MASAK raporu yasadışı bahis düzeninin nasıl çalıştığını açıkladı
Yıllardır konuşulan yasa dışı bahis düzeni nihayet düzenlenen baskınlar ve gözaltılarla ülke gündemine oturdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın bu konuda hazırladığı rapor da kamuoyuna yansıdı
T24’te Tolga Şardan, “MASAK’ın yasadışı bahis ve kumar raporunda neler var?” yazısında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının yasadışı bahis ve kumar ile ilgili raporundan alıntılar aktardı.
Rapor sistemin nasıl kurulup, işletildiğine dair detayları açıklıyor:
Yasadışı bahis sitesinin kurulabilmesi için canlı bahis oynatan sistem satın alınıyor. Sistem kurulup site faaliyete geçince, geniş çaplı organizasyon yapısı oluşturuluyor. Site kurucuları, canlı destek ekibinden, para transferlerini yöneten aracılara kadar birçok kişi istihdam ediyor. Organizasyonun büyüklüğüne göre bu sayı 10 ila 60 kişiye kadar çıkabiliyor. Süreç örgütlü ve organize bir yapıda ilerliyor.
ÖĞRENCİ VE İŞSİZLERİN BANKA HESAPLARI KULLANILIYOR
Yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinde kullanılan banka hesaplarının büyük kısmının öğrenci, işsiz ve asgari ücretli çalışanlara ait olması. Bu hesaplar, bahis paralarının yatırıldığı ana paravan hesaplar olarak kullanılıyor. Hesap sahiplerine aylık belirli bir ücret ödeniyor. Yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bu aracı hesaplar sık sık değiştirilerek, takip edilmesi zor bir yapı oluşturuluyor. Bu sayede biriken bahis paraları nakit olarak çekilerek bankacılık sistemi dışına çıkarılıyor ve paranın izi sürülemez hale getiriliyor. Yasadışı bahis organizatörleri kendi hesapları yerine 3. kişilerin hesaplarını tercih ediyor. Bu hesap sahipleri gençler, 30’lu yaşlardaki bireyler, vergi mükellef kaydı bulunmayan ya da potansiyel mükellef kaydı olan ev hanımı, öğrenci, asgari ücretli gibi kişilerle sigorta kaydı olmayan, düşük ücretli çalışanlardan oluşuyor. Bu kişilerin adına kurulan ya da devralınan şirketlerin hesapları yasadışı bahis işlemlerinde kullanılıyor. Organizatörler, farklı bankalarda çok sayıda hesap açarak suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeyi ve işlem maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Yasadışı gelir geniş kitleye yayılarak, paranın kaynağından uzaklaştırılması sağlanıyor.
KUMAR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Raporda, sanal ortamda yasadışı bahis oynamak isteyen kişilerin izlediği süreç de detaylandırıldı:
• Üyelik aşaması: Yasadışı bahis sitesine erişim sağlayan kullanıcı, öncelikle siteye üye oluyor.
• Para yatırma seçenekleri: Kullanıcıya para yatırma seçenekleri sunuluyor. Bu seçenekler arasında cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart ve elektronik para yöntemleri bulunuyor.
• Para transferi: Kullanıcı, bahis oynamak için siteye üye olanlara gösterilen banka hesaplarına para transferi yapıyor. Bu hesaplar, genellikle yukarıda belirtilen 3. kişilere ait paravan hesaplar oluyor.
ORGANİZE BİR YAPI VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI
Organizasyonlar profesyonel şekilde yönetiliyor, finansal işlemler dikkatlice planlanıyor. Yasadışı gelirin kaynağı gizleniyor ve izinin sürülmesi engelleniyor. Gençler, işsizler gibi geliri düşük kişilerin hesaplarının kullanılması, dikkat çekmeden yüksek miktarda para transferi yapılmasına olanak sağlıyor.
GRİ LİSTE TEHDİDİ
Şardan, yasadışı bahis ve kumar organizasyonlarının İstanbul’daki yıllık kara para hacminin 400 milyar TL olduğunu söyledi. Şardan yazısını şöyle bitirdi: “Madalyonun diğer yüzünde, FATF’ın ‘gri liste’ tehdidi var. Son bir yılda finansla bağlantılı suçlara yönelik mücadele ile Türkiye, gri listeden çıktı. Bunun, terse dönme durumu da mümkün. Kara para miktarı yükselirse Türkiye, gri listeye girme riskiyle karşı karşıya kalacak.”
Bakmadan Geçme
